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三名男子利用POS机帮人信用卡套现240余万

2018-01-12 17:12:08标签:套现 银行 刷卡

  昨天,南京下关法院审理了一起POS机刷卡套现案,四名被告以虚构交易的方式,利用POS机帮持卡人直接取现,被指控犯有非法经营罪,其中主犯陈猛被指为人非法套现金额高达1.33亿元,其他三名被告被指控涉案金额从数百万到上亿元不等,总额超2.5亿元,检方指控他们涉嫌非法经营罪,3人均当庭认罪,公诉机关还在庭审中指出,金融部门对POS机的审发把关不严,对POS机使用监管不力,快报记者通过对银行及业内人士的采访调查,也间接印证了这一点。

  01月下旬,俩人各出4万元以商户的名义在网上买POS机,□通讯员关研快报记者张瑜案情回顾POS机转手数次疯狂套现本案的主犯叫陈猛,他自然也是这个故事的主角。

  不久对方送来已经开通的机器,并教他们如何使用,正所谓“成也是它,败也是它”,最终陈猛栽跟头,就是栽在了POS机上。

  很快一名丁姓男子联系他们,称自己可以提供客户,但要从中提成,2018年01月,有个叫吴红的人找到他,说想申请个POS机替人刷信用卡套现。

  一万块以上的部分,按1.2%计算收费,随后,陈猛拿着吴红的身份证,找人帮忙在扬州高邮市帮吴红注册了一个五金经营部,并在当地申领了一个POS机。

  据王某等人供述,他和赵某一共获利一万元左右,丁某获利约七八千元,他接手后“生意”火了此后,陈猛自己在南京珠江路租了写字楼,利用这台POS机为别人刷卡套现,偶尔也会使用别人的POS机。

  01月12日,王某等3人一起被抓获归案,比如客户去找陈猛刷1万元时,最终到手的钱是9900元,被扣掉的100元是手续费。

  案件未当庭宣判”由于深谙刷卡套现的商机,再加上不少客户的口耳相传,陈猛的生意逐渐火了起来。

  目前信用卡套现已被一些不法分子发展成一项产业,24岁的阿江是大专毕业,一直没有正当职业。

来源:七台河之窗

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